电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2024-049

中电科芯片技术股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 股权登记日：2024年11月8日 - 现场会议登记日：2024年11月13日

会议审议事项： 1. 关于变更2024年度审计机构的议案 2. 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 3. 关于预计2025年度日常关联交易的议案 4. 关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案

特别决议议案：无 对中小投资者单独计票的议案：议案1、3、4 涉及关联股东回避表决的议案：议案3、4 应回避表决的关联股东名称：中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）

会议出席对象： - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

会议登记方法： - 登记时间：2024年11月13日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00 - 登记手续：自然人股东、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人、委托代理人等的登记手续

其他事项： - 联系人：董事会办公室 - 联系电话：023-65860877 - 电子邮件：cetc600877@163.com - 联系地址：重庆市沙坪坝区西永大道36号附2号微电园研发楼3期6栋3层 - 邮政编码：401331 - 出席本次会议股东及股东代理人的费用自理 - 其他有关事宜由董事会秘书负责办理

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会 2024年11月8日

附件：授权委托书