中钨高新: 第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-113

中钨高新材料股份有限公司第十届董事会第二十六次（临时）会议于2024年11月7日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
2. 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司100%股权并募集配套资金。经各方协商，同意公司与相关交易对方签署附条件生效的《业绩补偿协议之补充协议》，调整本次交易项下柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排事项。

3. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

4. 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

5. 因调整柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排事项，同意对本次交易方案进行调整。调整后的预测业绩指标和业绩承诺金额分别为：
   • 2024年、2025年、2026年实现的累计净利润为79,828.86万元。
   • 2025年、2026年、2027年实现的累计净利润为61,960.26万元。

6. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

7. 《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

8. 根据相关法律法规，本次交易方案的上述调整不构成本次交易方案的重大调整。

9. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

10. 《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

11. 因调整柿竹园采矿权的业绩承诺和补偿安排事项，公司编制了《中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
12. 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。中钨高新材料股份有限公司董事会二〇二四年十一月八日