天普股份: 天普股份2024年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：天普股份2024年第二次临时股东会会议资料）

宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第二次临时股东会会议资料

股票简称：天普股份 股票代码：605255 2024年 11月

会议资料目录 一、2024年第二次临时股东会会议须知 二、2024年第二次临时股东会会议议程 三、2024年第二次临时股东会会议议案 议案一、《关于 2024年第三季度利润分配预案的议案》

2024年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规和公司章程，特制定 2024年第二次临时股东会会议须知。

2024年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合 二、现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 11月 15日下午 14点 00分，宁波市天普橡胶科技股份有限公司三楼会议室 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 15日 9:15-15:00 四、现场会议议程： (一) 参会人员签到，股东进行登记 (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况 (三) 宣读股东会会议须知 (四) 推举计票、监票人员 (五) 逐项审议各项议案 议案一：《关于 2024年第三季度利润分配预案的议案》 (六) 与会股东及股东代理人发言及提问 (七) 与会股东对各项议案投票表决 (八) 休会（统计现场表决结果） (九) 复会，宣布现场会议表决结果 (十) 见证律师出具股东会见证意见 (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件 (十二) 宣布现场会议结束

2024年第二次临时股东会会议议案 议案一 关于2024年第三季度利润分配预案的议案 宁波市天普橡胶科技股份有限公司 2024年第三季度实现净利润 18,385,494.69元，归属于上市公司股东的净利润 18,385,494.69元，未分配利润 97,514,110.74元。经董事会决议，公司 2024年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 2.2元（含税）。截至 2024年 9月30日，公司总股本 134,080,000股，以此计算合计拟派发现金红利 29,497,600元（含税），占 2024年三季度末未分配利润余额的比例为 30.25%，占 2024年三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 160.44%，超过 100%。本次利润分配不影响公司偿债能力，过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月没有规划使用募集资金补充流动资金。详细内容请见公司于 2024年 10月 31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《宁波市天普橡胶科技股份有限公司关于 2024年第三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-030）。