杭州解百: 杭州解百集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州解百集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

杭州解百集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 14日下午 14:00。 会议地点：浙江省杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室。

会议议程： 1. 与会人员签到。 2. 会议主持人报告现场出席会议股东和股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，宣布会议开始。 3. 会议审议议案： - 非累积投票议案：关于修订《公司章程》的议案； - 累积投票议案：关于选举董事的议案。 4. 股东或股东代理人发言或提问。 5. 推举两名股东代表参加计票和监票。 6. 各位股东、股东代理人对议案表决。 7. 统计表决结果，股东代表、监事和见证律师共同负责计票和监票。 8. 会议主持人宣布表决结果。 9. 见证律师出具法律意见书。 10. 会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下： - 第六十八条：股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 - 第一百一十七条：董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，职工董事 1人，设董事长 1人。 - 第一百二十二条：董事会设董事长 1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 - 第一百二十四条：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

议案二：关于选举董事的议案 根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9名董事组成。因原任董事俞勇到龄退休、原任董事高英博辞职，导致公司第十一届董事会成员暂缺 2人。经公司第十一届董事会第十次会议及第十一次会议审议通过，现提名韩利平、陈星宇为第十一届董事会董事候选人，简历附后。候选人当选后的任期为 2024年 11月 14日至 2026年 5月 25日。

附：董事候选人简历 1. 韩利平，男，59岁，本科。曾任杭州知味观党总支书记、总经理，杭州饮食服务集团有限公司副总经理、总经理、党委书记、董事长等职务。现就职于杭州饮食服务集团有限公司。 2. 陈星宇，男，31岁，大学学历、经济学学士。曾任杭州东部软件园股份有限公司规划发展部市场拓展项目经理，现任西湖电子集团有限公司投资发展部职员。