康恩贝: 公司十一届监事会第四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：公司十一届监事会第四次（临时）会议决议公告）

浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届监事会第四次（临时）会议于2024年11月6日以通讯方式召开，会议应参加审议表决监事3人，实际参加审议表决监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予股票期权中部分股票期权的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，鉴于49名激励对象因离职、任职变化等原因不再具备激励对象资格和行权条件，涉及已获授但尚未获准行权的股票期权651.8万份需由公司注销；以及第一个考核年度中有13名激励对象个人层面绩效考核结果为合格、其个人层面行权比例为80%，1名激励对象个人层面绩效考核结果为不合格、其个人层面行权比例为0%，该等激励对象已获授但不得行权的5.12万份股票期权需由公司注销。公司注销上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述人员已获授但尚未获准行权的股票期权共计656.92万份。

2. 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会认为，公司2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就。相关激励对象的行权资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司为本次符合条件的487名激励对象第一个行权期内可行权的2,233.16万份股票期权办理行权事宜。