中天服务: 中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函内容摘要

（原标题：中天服务股份有限公司向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的专项说明及承诺函）

中天服务股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市项目已于2023年12月12日经深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于2024年1月19日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2024111号）。2024年3月13日，公司披露了《2023年年度报告》；2024年7月27日，公司披露了《2024年半年度报告》；2024年10月22日，公司披露了《2024年三季度报告》。

2024年1-9月，发行人实现营业收入26,437.38万元，同比增长6.01%；实现净利润280.64万元，同比下降85.55%；实现归属于母公司股东净利润302.60万元，同比下降84.55%；实现扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润2,014.88万元，同比下降27.25%。

归属母公司股东净利润同比下滑较大主要由投资者诉公司虚假陈述案件，本期计提预计负债所致。2024年10月9日，公司收到湖州市中级人民法院送达的《传票》共涉案三起，涉案金额包括投资损失款、佣金和利息损失共计3,793.11万元，公司已根据该等案件历史赔付比例，于2024年第三季度报告中按涉案金额的50%计提预计负债1,896.56万元。

扣除非经常性损益后的归属母公司股东净利润同比下滑主要由发行人毛利率同比下降所致。2024年1-9月发行人销售毛利率较2023年1-9月整体下降5.39%，主要因为公司物业管理及配套服务部分项目出维保期，增加了维保成本；同时案场服务项目前介费收入减少，案场服务费营业收入同比下降。

2024年1-9月，发行人及同行业上市公司招商积余、新大正、特发服务、南都物业、绿城服务、滨江服务、德信服务集团、宋都物业业绩变动情况对比如下：单位：万元 证券代码 证券名称 归属于上市公司股东的净利润 扣非后归属于上市公司股东的净利润 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 2024年1-9月 2023年1-9月 变动率 001914.SZ 招商积余 61,986.34 59,492.72 4.19% 59,198.64 53,720.58 10.20% 002968.SZ 新大正 10,702.97 12,621.54 -15.20% 9,597.58 11,605.98 -17.30% 300917.SZ 特发服务 8,190.33 8,389.77 -2.38% 7,510.28 7,005.26 7.21% 603506.SH 南都物业 6,032.18 11,451.86 -47.33% 8,099.89 8,754.64 -7.48% 2869.HK 绿城服务 ------ 3316.HK 滨江服务 ------ 2215.HK 德信服务集团 ------ 9608.HK 宋都服务 ------ 上述业务相同公司平均数 21,727.96 22,988.97 / 21,101.60 20,271.62 / 002188.SZ 中天服务 302.60 1,958.40 -84.55% 2,014.88 2,768.92 -27.25%

发行人经营业绩变动原因合理，且变动趋势与同行业上市公司不存在重大差异。2024年1-9月经营业绩的下降对本次发行的影响较小，不会对公司当年及以后年度经营、持续经营能力产生重大不利影响，不会使得公司存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条“不得向特定对象发行股票的情形”，不构成本次向特定对象发行股票的实质性障碍。