海洋王: 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告内容摘要

（原标题：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告）

海洋王照明科技股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月5日以通讯表决方式召开，应出席持有人966人，实际出席943人，代表公司员工持股计划份额14,095,410份，占公司第二期员工持股计划总份额的98.26%。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》，同意设立员工持股计划管理委员会，作为公司本次员工持股计划的日常管理和监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本持股计划的存续期一致。

2. 审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》，选举李文兵、曾立、黎科文为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司本持股计划存续期一致。同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李文兵为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。

3. 审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，授权管理委员会办理本持股计划的相关事宜，包括但不限于召集持有人会议、执行持有人会议的决议、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理、办理员工持股计划份额认购事宜、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同等。