侨银股份: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-131 债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、公司第三届董事会第二十三次会议于2024年11月6日召开，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024年11月22日（星期五）下午15:00开始。 2、网络投票时间：2024年11月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年11月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2024年11月22日上午9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五） （七）会议出席对象： 1、截至2024年11月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项 （一）会议审议的议案 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 1.00 | 关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案 | √

（二）特别提示和说明 1、上述议案已经2024年11月6日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、提案1需由股东大会以特别决议通过，股东大会对提案1进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项 （一）登记方式 现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。 2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。 3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

（二）登记时间 1、现场登记时间：2024年11月21日9:00-11:30及14:00-16:00 2、电子邮件方式登记时间：2024年11月21日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。

（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市荔湾区白鹤沙路9号侨银总部大厦，信函请注明“股东大会”字样。

（四）会议联系方式 联系人：李睿希 电话：020-22283188 传真：020-22283168 电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

（五）其他事项 1、会议预计半天； 2、出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 第三届董事会第二十三次会议决议。