新疆交建: 国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第五次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二四年第五次临时股东大会法律意见书）

国浩律师(乌鲁木齐)事务所关于新疆交通建设集团股份有限公司 二0二四年第五次临时股东大会法律意见书

致：新疆交通建设集团股份有限公司

国浩律师(乌鲁木齐)事务所接受新疆交通建设集团股份有限公司的委托，委派赵旭东律师、郑馨律师出席公司2024年第五次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《新疆交通建设集团股份有限公司章程》，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：

一、本次临时股东大会的召集、召开程序 1、公司董事会于2024年10月19日分别在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告》，上述公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、投票方式、现场会议召开的日期、时间和地点、参加网络投票的操作流程、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法及其他事项等内容。 2、公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中： (1)本次临时股东大会现场会议于2024年11月5日下午15：00在新疆乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道840号新疆交建科研楼二层会议室如期召开。 (2)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。

二、出席本次临时股东大会人员的资格 1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 经查验《股权登记日的股东名册》、《2024第五次临时股东大会股东签到表》、现场会议参会股东提供的相关股东资格证明资料及深圳证券信息有限公司提供的关于本次临时股东大会网络投票的统计数据等资料，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人共计612人，代表的股份数为362，772，958股，占公司总股本的56.2352%，其中： (1)参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为2人，代表股份290.304.201股，占公司总股本的45.0015%； (2)参加网络投票的股东人数为610人，代表股份72，468，757股，占公司总股本的11.2337%。 2、出席本次临时股东大会的其他人员 根据公司提供的《2024年第五次临时股东大会参会人员签到表》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及公司高级管理人员均为公司现任人员。

三、本次临时股东大会的表决程序 本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》。 表决情况：同意142.857，358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5848%；反对401，500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2799%；弃权194.100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1353%。 经查验《新疆交通建设集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会表决票》、《新疆交通建设集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会表决结果统计表(现场)》、《新疆交通建设集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会议案表决结果(合并)》，并根据深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案关联股东回避表决，其所持有股份亦未计入有效表决权股份总数；上述议案由参加表决的股东所持有效表决权过半数表决通过。

四、结论意见 本所律师认为，公司二0二四年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。