（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-075
深圳市汇顶科技股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2024年10月31日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年11月5日以现场结合通讯方式召开并表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
- 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
- 同意公司及全资（孙）公司、控股子（孙）公司对最高额度合计不超过人民币45亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。以上资金额度自审议本次使用闲置自有资金进行现金管理的股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，可以滚动使用，购买的现金管理类产品期限以不超过十二个月为原则并授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》；
- 同意公司制定的《未来三年（2025年-2027年）股东回报分红规划》，同意该制度由股东大会审议通过之日起施行。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
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审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
- 结合公司股权激励计划的实施情况，公司注册资本由原458,001,914元变更为458,265,780元，总股本由原458,001,914股变更为458,265,780股，同意公司根据实际情况对现行《公司章程》相关条款进行修订，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层向工商行政管理部门申请办理因注册资本变更等所致章程修改、工商变更登记等相关手续。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可通过。
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审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
- 同意公司对《信息披露事务管理制度》进行修订。
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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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审议通过了《关于出售全资孙公司100%股权的议案》；
- 同意公司全资子公司汇顶科技（香港）有限公司对外出售其持有的公司全资孙公司Dream Chip Technologies GmbH、Dream Chip Technologies B.V. 100%股权至Tessolve Engineering Service Pte. Ltd。本次交易的初始交易价格为4,250万欧元，最终交易价格将根据《股份购买与转让协议》约定进行调整。
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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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审议通过了《关于为全资子公司汇顶香港提供担保的议案》；
- 同意公司就该笔交易之《股份购买与转让协议》项下应尽之支付、履行义务承担无条件的、不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过本次股权转让交易初始交易价格4,250万欧元；担保有效期限为自《股份购买与转让协议》在德国公证生效以及公司董事会审议通过本次对外出售资产交易事项后，至“《股份购买与转让协议》终止或被撤回之日”与“《股份购买与转让协议》之担保协议生效之日起10年届满之日”两者的较早发生之日终止。
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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
- 决定取消因已离职而不再具备激励对象资格的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股票期权合计429,809份。
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表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
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审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》；
- 公司定于2024年11月21日下午14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会，审议本次董事会需提交至股东大会审议的议案。
- 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。深圳市汇顶科技股份有限公司董事会2024年11月6日
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