岱勒新材: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074），公司定于2024年11月11日（星期一）下午15:00在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

会议基本情况： 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午15:00。 - 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月11日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024年11月4日（星期一）。 7. 出席对象： - 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员； - 公司聘请的律师； - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限公司会议室。

会议审议事项： 1. 审议事项 - 提案编码：100 - 提案名称：总议案：除累积投票提案外的所有提案 - 备注：该列打勾的栏目可以投票 - 提案编码：1.00 - 提案名称：《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》 - 备注：该列打勾的栏目可以投票

会议登记等事项： 1. 登记方式: 以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。 2. 登记时间: 2024年11月5日-2024年11月8日上午09:30-11:30、下午14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的须在2024年11月8日16:30之前送达或传真到公司。 3. 登记地点及授权委托书送达地点: 长沙高新开发区环联路108号岱勒新材。 4. 登记和表决时提交文件的要求: - 自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。 - 异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以2024年11月8日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。信函邮寄地址：长沙高新开发区环联路108号岱勒新材证券事务部（信函上请注明“参加2024年第一次临时股东大会”字样）邮编：410205传真：0731-84115848。 5. 其他 - 会议联系方式 - 会务联系人：周家华 - 电话号码：0731-89862900 - 传真号码：0731-84115848 - 电子邮箱：diat@dialine.cn - 本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。 - 出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

参加网络投票的具体操作流程： 1. 网络投票的程序 - 投票代码：350700 - 投票简称：岱勒投票 - 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 2. 通过深交所交易系统投票的程序 - 投票时间：2024年11月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 - 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场会议召开当日）9:15至15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件： 1. 《第四届董事会第二十一次会议决议》； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。