森鹰窗业: 第九届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届监事会第十二次会议决议公告）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届监事会第十二次会议于2024年11月4日召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2. 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后，本激励计划首次及预留授予价格由14.28元/股调整为13.80元/股。

3. 审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

4. 公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票27.2060万股。

5. 审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

6. 本激励计划规定的首次及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属安排符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司按照本激励计划相关规定为符合条件的80名激励对象办理344.3940万股第二类限制性股票相关归属事宜。