三峡水利: 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

1. 关于公司2024年前三季度利润分配方案
2. 截至2024年9月30日，公司母公司实现净利润75,094,939.37元，提取法定盈余公积金7,509,493.94元后，母公司当年实现的可供分配利润为67,585,445.43元。
3. 加上2023年年末未分配利润1,488,499,207.63元，扣除2023年度普通股股利284,079,751.95元，期末累计可供股东分配的利润为1,272,004,901.11元。
4. 拟定2024年前三季度利润分配方案为：以扣除公司股份回购专用证券账户持股数量18,951,591股后的总股本1,893,191,313股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），共计派发现金红利94,659,565.65元（含税）。

5. 本次不送股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续安排分配。

6. 关于选举王一平为公司第十届董事会独立董事的议案

7. 公司独立董事孙佳女士连续任职时间已届满6年，已申请辞去公司第十届董事会独立董事等公司所有职务。
8. 推选王一平先生为公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致。
9. 王一平先生简历：1956年出生，化学工程学士，1982-2021年任天津大学化工学院讲师、副教授、研究员、教授，1997-2002年兼任天津大学科技工贸发展总公司总经理，2017-2020年兼任天津仁爱学院能源及化工学院院长，主要研究方向为新能源利用技术、多相传热和反应，建筑节能与绿色建筑，已于2021年8月退休。
10. 王一平先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
11. 王一平先生的独立董事资格已经上海证券交易所审查通过。