奇安信: 奇安信2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：奇安信2024年第三次临时股东大会会议资料）

奇安信科技集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议基本情况 - 召开时间：2024年 11月 12日 14:00 - 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26号院奇安信安全中心多功能厅 - 网络投票：上海证券交易所股东大会网络投票系统，投票时间为 2024年 11月 12日 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 推举计票、监票成员 4. 审议会议各项议案 - 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 5. 与会股东及股东代理人发言、提问 6. 与会股东及股东代理人进行投票表决 7. 休会（统计表决结果） 8. 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况 9. 见证律师宣读法律意见书 10. 签署会议文件 11. 会议结束

会议议案 - 议案一：《关于为子公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》 - 为进一步落实中国电子信息产业集团有限公司对奇安信集团的战略支持，满足经营发展的资金需求，提高经济效益和市场竞争力，公司控股子公司奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“网神”）拟向关联方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）申请综合授信不超过人民币 15亿元，授信期限不超过 1年。公司拟在前述综合授信额度内为网神提供不超过人民币15亿元的连带责任保证担保。公司董事会提请股东大会在前述额度内授权公司董事长，并同意董事长在取得股东大会授权的同时进一步转授权公司管理层负责办理具体担保相关事宜，包括签署担保合同等文件。注：中电财务为间接持有公司 5%以上股份的股东中国电子信息产业集团有限公司的子公司，根据实质重于形式的原则，属于公司的关联方。具体内容详见公司于 2024年 10月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《奇安信关于为子公司向中电财务申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。该议案已经公司于 2024年 10月 24日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。现提交公司股东大会予以审议。