光格科技: 光格科技2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：光格科技2024年第二次临时股东大会会议资料）

苏州光格科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 11月 12日（星期二）下午 14时 30分 - 现场会议地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270号苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 - 会议召集人：董事会 - 会议主持人：董事长姜明武 - 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：自 2024年 11月 12日至 2024年 11月 12日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 累积投票议案名称 - 1.00 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 - 1.01 选举田维波为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果 9. 汇总网络投票与现场投票表决结果 10. 宣读股东大会表决结果及股东大会决议 11. 签署会议文件 12. 见证律师宣读本次股东大会的法律意见 13. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案 公司监事会于近日收到公司监事及监事会主席周立先生递交的书面辞职申请，周立先生因个人原因，申请辞去其担任的公司监事及监事会主席职务，周立先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，周立先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事之日起生效，在此之前周立先生将按照法律法规继续履行公司监事职责。为保障监事会的正常运行，经监事会提名，推选田维波为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求。

本议案共有一个子议案： - 1.01 选举田维波为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

上述第二届监事会非职工代表监事候选人简历及相关事项，具体内容详见公司于 2024年 10月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于非职工代表监事辞职及增补监事的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。