三友医疗: 北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于上海三友医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 2024年10月17日，公司在上海证券交易所网站公告了《上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2024年11月1日下午14：00在上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室召开，网络投票时间为2024年11月1日上午9：15至9：25、9：30至11：30和下午13：00至15：00，互联网投票时间为2024年11月1日9：15至15：00。

出席本次股东大会的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计55名，代表股份76,978,093股，占公司享有表决权的股份总数的30.9829%。本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会审议了如下议案： 议案一：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。上述议案一为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。公司对中小投资者进行了单独计票，根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案以普通决议形式通过。

综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。