祥源新材: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

湖北祥源新材科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开、召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议日期与时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30
6. 网络投票日期与时间：2024年11月20日（星期三）
   • 深圳证券交易所交易系统：上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
   • 深圳证券交易所互联网投票系统：9:15-15:00
7. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
8. 会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三）
9. 出席对象：
10. 在公司本次股东大会股权登记日2024年11月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
11. 公司董事、监事和高级管理人员
12. 公司聘请的律师
13. 会议地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室

会议审议事项： - 非累积投票提案： - 1.00 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 - 累积投票提案： - 2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.01 《关于选举魏志祥先生为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.02 《关于选举魏琼女士为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.03 《关于选举黄永红先生为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.04 《关于选举段建平先生为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.05 《关于选举江佑芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》 - 2.06 《关于选举杨玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》 - 3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 - 3.01 《关于选举苏灵女士为第四届董事会独立董事的议案》 - 3.02 《关于选举卢爱平先生为第四届董事会独立董事的议案》 - 3.03 《关于选举王正家先生为第四届董事会独立董事的议案》 - 4.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 4.01 《关于选举胡文凯先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》 - 4.02 《关于选举赵利英女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》

会议登记等事项： - 登记方式： - 自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记 - 登记时间：2024年11月19日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00 - 登记地点：湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材科技股份有限公司 - 会议联系方式： - 联系人：王盼 - 电话：0712-8806405 - 传真：0712-8282558 - 邮箱：ir@hbxyxc.com

参加网络投票的具体操作流程： - 网络投票的程序： - 投票代码：350980 - 投票简称：祥源投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 通过深交所交易系统投票的程序： - 投票时间：2024年11月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 - 通过深交所互联网投票系统投票的程序： - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月20日（星期三）9:15-15:00的任意时间

备查文件： - 第三届董事会第三十一次会议决议 - 第三届监事会第二十五次会议决议