北方国际: 九届四次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届四次董事会决议公告）

北方国际合作股份有限公司九届四次董事会会议于2024年10月31日以通讯会议表决的形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名，会议由董事长纪巍主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 议案内容：公司监事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行A股股票的各项规定，具备向特定对象发行A股股票的各项条件和资格。

4. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案

5. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 方案内容包括：

   • 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股。
   • 发行方式及发行时间：向特定对象发行，公司将在获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定的批复后，在有效期内选择适当时机实施。
   • 发行对象及认购方式：不超过35名特定投资者，以人民币现金方式认购。
   • 定价基准日、定价原则和发行价格：发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，并根据具体情况调整。
   • 发行数量：不超过105,960,264股，且不超过发行前公司总股本的30%。
   • 限售期：发行结束之日起6个月内不得转让。
   • 上市地点：深交所。
   • 募集资金规模及用途：不超过96,000.00万元，用于波黑科曼耶山125MWp光伏项目和补充流动资金。
   • 滚存未分配利润安排：发行前滚存的未分配利润由新老股东共享。
   • 决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月。

7. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

8. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案

10. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

12. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

14. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

15. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

16. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

17. 关于《公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》的议案

18. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19. 关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

20. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

21. 关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22. 关于择期召开股东大会的议案

    • 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。