外服控股: 北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市环球律师事务所上海分所关于上海外服控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 关于本次股东大会的召集、召开程序
2. 本次股东大会于2024年10月31日9:30召开，股东大会通知已于2024年10月16日在上海证券交易所网站等媒体披露，公告日期距召开日期已提前十五日。
3. 通知中载明了现场会议时间、网络投票时间、会议地点、会议召集人、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、登记方法、参与网络投票的投票程序。
4. 2024年10月17日，公司在上海证券交易所网站等刊登了会议资料，公开提示了本次股东大会和网络投票的有关事项。

5. 本次股东大会现场会议于2024年10月31日9:30在上海市虹口区曲阳路1000号3楼虹桥厅如期召开，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。

6. 关于本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

7. 外服控股第十一届董事会第二十九次会议于2024年9月25日召开，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会，公司第十一届董事会是本次股东大会的召集人。
8. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权的股份数共计1,684,002,820股，占外服控股有表决权股份总数的比例为73.7462%。
9. 出席或列席本次股东大会的其他人员为外服控股的部分董事、监事、董事会秘书和高级管理人员以及本所律师。

10. 通过网络投票的股东共207名，代表有表决权的股份数共计18,761,701股，占外服控股有表决权股份总数的比例为0.8216%。

11. 关于本次股东大会的议案

12. 本次股东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议案，未出现修改和变更的情况。

13. 审议的议案内容与提案方式符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。

14. 关于本次股东大会的表决程序

15. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东只能选择一种表决方式。
16. 出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式进行了表决，由股东代表、监事代表以及本所律师共同参加计票和监票，当场公布表决结果。
17. 选择网络投票的股东及股东代理人在网络投票有效时间内通过网络投票系统进行了网络投票。

18. 本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。

19. 关于本次股东大会的表决结果

20. 审议通过《关于出售全资孙公司部分股权或将构成关联交易的议案》
    • 表决结果：同意66,001,934股，占出席会议有表决权股份总数的92.3073%；反对5,286,552股，占出席会议有表决权股份总数的7.3935%；弃权213,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.2992%。
    • 关联股东上海东方菁汇（集团）有限公司回避表决本议案。
21. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
    • 2.01陈伟权：得票数1,693,097,951，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4323%。
    • 2.02朱海元：得票数1,692,966,543，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4246%。
    • 2.03归潇蕾：得票数1,692,942,738，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4232%。
    • 2.04唐雯：得票数1,693,574,939，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4603%。
    • 2.05韩雪：得票数1,693,212,257，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4390%。
22. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
    • 3.01谢荣：得票数1,693,756,835，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4710%。
    • 3.02朱伟：得票数1,693,134,708，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4345%。
    • 3.03孙志祥：得票数1,692,899,324，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4206%。

23. 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    • 4.01陈璘：得票数1,693,413,533，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4508%。
    • 4.02顾朝晖：得票数1,692,739,044，得票数占出席本次股东大会股东所持有表决权的比例为99.4112%。

24. 结论

25. 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。