金风科技: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

金风科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次召开股东大会的议案经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年11月19日（星期二）下午14:30
6. 网络投票时间：2024年11月19日
   • 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00
   • 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年11月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
8. 股权登记日及出席对象：
9. A股股权登记日为2024年11月12日（星期二）
10. H股股权登记日为2024年11月14日
11. 2024年11月15日至2024年11月19日（包括首尾两天）暂停办理H股股份过户登记手续
12. 公司董事、监事和高级管理人员
13. 公司聘请的律师及点票监察员的代表
14. 会议地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室

会议审议事项： - 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 - 2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 - 3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜>的议案》 - 4.00 《关于申请2025年度日常关联交易（A股）预计额度的议案》

会议登记方法： - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。 - 自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。 - 登记地点：北京经济技术开发区博兴一路8号公司会议室 - 登记时间：2024年11月19日下午13:30-14:30

参加网络投票的操作程序： - 投票代码：362202 - 投票简称：金风投票 - 填报表决意见：同意、反对、弃权 - 投票时间：2024年11月19日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00 - 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月19日上午9:15，结束时间为2024年11月19日下午15:00

其他事项： - 本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 - 联系人：李喆 - 联系电话：010-67511996 - 传真：010-67511985 - 电子邮箱：goldwind@goldwind.com - 联系地址：北京经济技术开发区博兴一路8号

金风科技股份有限公司董事会 2024年10月31日