帝欧家居: 2024年第四次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东大会决议公告）

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-124 债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示： 1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 10月 31日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 31日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 10月 31日 9:15-15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2024年 10月 28日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19号新希望国际大厦 A座 16层公司会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长刘进先生 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，关联股东已回避表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“帝欧转债”转股价格的议案》 表决结果：同意 114,661,801股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9732％；反对 1,073,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9269％；弃权 115,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意 1,203,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 50.2837%；反对 1,073,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 44.8767%；弃权 115,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8396%。 本议案已经出席会议的非关联股东所持有效表决权的 2/3以上同意通过。

三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所刘浒律师、张艳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。 帝欧家居集团股份有限公司董事会 2024年 11月 1日