*ST天创: 关于“天创转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于“天创转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临 2024-146 债券代码：113589 债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司关于“天创转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

重要内容提示： - 债券代码：113589，债券简称：天创转债 - 最新转股价格：12.29元/股 - 转股时间：2021年1月4日至2026年6月23日 - 2024年10月18日至2024年10月31日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。 - 若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。 - 若触发转股价修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

一、可转换公司债券基本情况 - 经中国证券监督管理委员会《关于核准天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公开发行可转换公司债券600万张，发行总额为人民币60,000万元。 - 债券简称：“天创转债”，债券代码：“113589”，债券期限：自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。 - 转股期限：2021年1月4日至2026年6月23日。 - 初始转股价格为12.64元/股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价格调整，最新转股价格为12.29元/股。 - 因触发回售条款，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售申报，回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元。

二、天创转债转股价格修正条款与预计触发情况 - 根据《天创时尚股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的转股价格修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 - 2024年10月18日至2024年10月31日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即9.83元/股）。若公司股票在未来任意连续二十个交易日中再有五个交易日的收盘价低于转股价的80%（即9.83元/股）时，预计将触发“天创转债”转股价格向下修正条款。

三、风险提示 - 若触发“天创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 - 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 天创时尚股份有限公司董事会 2024年11月1日