神驰机电: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

神驰机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月15日下午14点00分 会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 表决方式：现场投票与网络投票相结合 参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会议议程： 1. 主持人宣布现场会议开始。 2. 宣布现场股东（股东代表）到会情况。 3. 介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 4. 宣读会议审议议案： - 《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》 - 《关于变更注册资本的议案》 - 《关于修订<公司章程>的议案》 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 - 《关于募投项目延期的议案》 - 《关于预计为全资子公司提供担保额度的议案》 5. 出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 6. 参会股东发言提问 7. 宣布表决结果 8. 律师发表见证意见 9. 主持人宣布本次股东大会结束

神驰机电股份有限公司2024年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《神驰机电股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知。

议案一：关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案 首次授予的激励对象中3人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟以7.48元/股的价格回购上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1.008万股。

议案二：关于变更注册资本的议案 公司拟将公司注册资本由20,885.844万元变更为20,884.836万元。

议案三：关于修订《公司章程》的议案 公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下： - 第六条：公司注册资本为人民币20,884.836万元。 - 第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 - 第十九条：公司股份总数为20,884.836万股，公司的股本结构为：普通股20,884.836万股，每股面值人民币壹元。

议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 公司修订了《对外担保管理制度》。

议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案 公司修订了《募集资金管理办法》。

议案六：关于募投项目延期的议案 公司拟将“通用动力机械产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。

议案七：关于预计为全资子公司提供担保额度的议案 公司及公司全资子公司拟为公司全资子公司向银行申请授信等业务提供担保额度不超过49,900万元。