东方证券: 东方证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-038

东方证券股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月22日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月22日14点00分，上海市中山南路119号15楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 - 《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》 - 执行董事候选人龚德雄、鲁伟铭、卢大印 - 非执行董事候选人谢维青、杨波、石磊、李芸、徐永淼、任志祥 - 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 - 独立董事候选人吴弘、冯兴东、罗新宇、陈汉、朱凯 - 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》 - 股东代表监事候选人刘炜、杜心红、沈广军、凌云

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 内资股股东（A股股东）：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、法人营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。 - 境外上市外资股股东（H股股东）：详情请参见本公司于香港联交所网站及公司网站向H股股东另行发出的股东特别大会通告及其他相关文件。 - 进场登记时间：拟出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人请携带登记文件原件或有效副本于2024年11月22日13:15-13:45至本次股东大会会议地点办理进场登记。

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。 - 公司联系部门及联系方式：联系地址：上海市中山南路119号11楼，联系电话：+86 21 63326373，传真号码：+86 21 63326010。