东方证券: 东方证券股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告）

东方证券股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站的《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》，逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站、香港联交所网站和公司网站的《公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。董事会经审议同意于2024年11月22日在上海召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。