中国交建: 中国交建第五届董事会第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国交建第五届董事会第三十九次会议决议公告）

中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，7名董事参与表决，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》：
2. 同意公司2024年第三季度报告。
3. 本议案已经审计与内控委员会审议通过，同意提交董事会审议。
4. 该事项具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《2024年第三季度报告》公告。

5. 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6. 审议通过《关于2024年度安永事务所审计费用的议案》：

7. 同意公司2024年度审计师审计费用为人民币25,700,000元（含税价格）。

8. 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9. 审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会及提请审议事项的议案》：

10. 同意公司召开2024年第一次临时股东大会，并审议《关于公司2024年中期分红方案的议案》。
11. 授权公司董事会秘书在本次董事会结束后，安排向公司股东派发召开临时股东大会的通知，并准备及派发会议相关文件。
12. 表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。中国交通建设股份有限公司董事会2024年10月31日