上纬新材: 上纬新材第三届监事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：上纬新材第三届监事会第九次会议决议公告）

上纬新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2024年10月29日召开，会议由监事会主席洪嘉敏女士主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司 2024年第三季度报告>的议案》

2. 监事会认为：公司 2024年第三季度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

3. 审议通过《关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的议案》

4. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于终止对外投资设立控股子公司和取消全资子公司为公司提供履约担保的公告》。

5. 审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的议案》

6. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供和取消部分担保额度的公告》。

表决结果均为：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。