博通股份: 博通股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：博通股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600455 证券简称：博通股份 公告编号：2024-025

西安博通资讯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：西安博通资讯股份有限公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日14点30分，陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议《关于选举姜华忠为公司第八届董事会董事的议案》 - 审议《关于选举李凌霄为公司第八届董事会董事的议案》 - 审议《关于选举张配配为公司第八届董事会董事的议案》 - 审议《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 符合出席会议资格的法人股东须持股票账户卡、法人营业执照、法人授权委托书和出席人有效身份证件登记；自然人股东须持股票账户卡、有效身份证件（委托出席者还需持有股东授权委托书及被委托人有效身份证件）登记。 - 登记时间：2024年11月11日和11月12日，上午9:00－12:00，下午13:00－17:00。 - 登记地点：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份公司证券投资部。

六、其他事项 - 会议联系人：蔡启龙、沈雅月 - 联系电话：029-82693206 - 联系传真：029-82693205 - 电子邮箱：caiql@butone.com - 联系地址：陕西省西安市火炬路3号楼10层C座博通股份证券投资部 - 邮政编码：710043 - 现场会议时间半天，会议费用自理。