保税科技: 张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2024-036

张家港保税科技（集团）股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月14日14点00分 - 地点：张家港保税区金港路石化交易大厦2718会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月14日至2024年11月14日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 议案1：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 选举季忠明先生为公司第十届董事会非独立董事的议题 - 选举张惠忠先生为公司第十届董事会非独立董事的议题 - 选举周锋先生为公司第十届董事会非独立董事的议题 - 选举陈保进先生为公司第十届董事会非独立董事的议题 - 议案2：关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 选举金建海先生为公司第十届董事会独立董事的议题 - 选举杨晓琴女士为公司第十届董事会独立董事的议题 - 选举李清伟先生为公司第十届董事会独立董事的议题 - 议案3：关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案 - 选举戴雅娟女士为公司第十届监事会监事的议题 - 选举杨洪琴女士为公司第十届监事会监事的议题 - 选举黄文伟先生为公司第十届监事会监事的议题

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月13日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00。 - 登记方式： - 法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。 - 自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。 - 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。 - 登记地点：张家港保税科技（集团）股份有限公司董秘办 - 地址：江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 - 邮政编码：215634 - 联系人：常乐庆、陆鑫涛 - 电话：0512-58327235 - 传真：0512-58320652

六、其他事项 - 本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。 - 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2024年10月30日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明