济民健康: 济民健康管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：济民健康管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2024-066

济民健康管理股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年11月14日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第二次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月14日14点00分，浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，股权登记日：2024年11月8日 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年11月13日上午9:30—11:30，下午13:00—17:00 - 登记地点：浙江省台州市黄岩区北院大道888号行政楼四楼会议室 - 登记方式：参会股东（包括股东代理人）需提供以下文件：个人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡。融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

六、其他事项 - 会期半天，食宿费用自理 - 联系人：潘敏 - 联系电话：0576-84066800 - 传真：0576-84066800 - 邮政编码：318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会 2024年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书 济民健康管理股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于偿还银行贷款的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。