津药药业: 津药药业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：津药药业股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告）

津药药业股份有限公司第九届监事会第九次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议审议通过了以下提案：

审议通过公司《2024年第三季度报告》。监事会认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实反映公司2024年第三季度的经营管理和财务状况；未发现参与报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
审议通过关于计提减值准备的议案。监事会认为公司计提减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合企业会计准则，公允反映了公司的资产状况。
审议通过关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案。为提升公司合规管理水平，完善公司治理体系，根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将公司专门委员会更名并增加相关职责，对《公司章程》中相关内容进行修订并办理公司工商变更登记等事项。本项议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。