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四方科技: 四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2024-10-29 19:11:02

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（原标题：四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603339 证券简称：四方科技公告编号：2024-055

四方科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2024年10月29日上午10:00在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于董事会换届选举的议案（非独立董事）》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于董事会换届选举的议案（独立董事）》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司拟定于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。四方科技集团股份有限公司董事会2024年10月30日

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