精进电动: 精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-035

精进电动科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制、内容和审核程序符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。公司《2024年第三季度报告》公允地反映了公司 2024年第三季度的财务状况和经营成果，全体董事保证公司《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精进电动科技股份有限公司 2024年第三季度报告》。

特此公告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2024年 10月 30日