应流股份: 应流股份2024年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：应流股份2024年第一次临时股东大会通知）

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-040

安徽应流机电股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月15日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月15日14点00分，安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 - 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 - 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 - 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 - 关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案 - 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案 - 关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 关于拟注册和发行中期票据和超短期融资券的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记方式：法人股东应持证券账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照、机构代码证等复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。个人股东需持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，股东可采用信函或传真方式登记。 - 登记时间：2024年11月12日9：00-15：00。 - 登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号应流股份董事会办公室。 - 注意事项：请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

六、其他事项 - 现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。 - 会议联系方式： - 联系人姓名：杜超 - 电话号码：0551-63737776 - 传真号码：0551-63737880 - 邮编：230601

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会 2024年10月30日