井松智能: 井松智能2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：井松智能2024年第三次临时股东大会会议资料）

合肥井松智能科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 11月 13日(星期三)下午 14点 30分 - 现场会议地点：合肥市新站区毕昇路 128号二楼 4号会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年 11月 13日 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员 3. 主持人宣读股东大会会议须知 4. 推举计票人和监票人 5. 逐项审议会议各项议案 - 非累积投票议案1：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读现场会议表决结果和股东大会决议 10. 律师宣读本次股东大会的法律意见 11. 签署会议文件 12. 主持人宣布本次股东大会结束

议案一: 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案 - 变更公司注册资本情况 - 公司拟向 32名激励对象授予 120.5474万股第一类限制性股票，授予价格为每股人民币 6.75元，股票来源为公司从二级市场回购的 36.5474万股公司 A股普通股股票和公司向激励对象定向发行的 84万股公司 A股普通股股票。 - 2024年 10月 23日公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》及《过户登记确认书》，本次激励计划限制性股票授予登记完成，公司股本总数由 86,006,810股增至 86,846,810股，注册资本由人民币 86,006,810.00元增至人民币 86,846,810.00元。 - 修订公司章程的具体情况 - 第六条：公司注册资本由人民币 8,600.6810万元变更为人民币 8,684.6810万元。 - 第十九条：公司股份总数由 8,600.6810万股变更为 8,684.6810万股，公司的股本结构为：普通股 8,684.6810万股，其他种类股零股。

本议案已经公司 2024年 10月 28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。