应流股份: 应流股份第五届监事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：应流股份第五届监事会第七次会议决议公告）

安徽应流机电股份有限公司第五届监事会第七次会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》：
2. 公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
3. 报告内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2024年三季度的经营管理和财务状况等事项；

4. 未发现参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

5. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》：

6. 公司符合相关法律、法规、部门规章及规范性文件关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

7. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》：

8. 发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，发行规模不超过人民币150,000.00万元，发行完成后累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%；
9. 票面金额为人民币100元，债券期限为自发行之日起6年；

10. 债券利率、付息方式、转股期限、转股数量的确定方式、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、募集资金金额及用途、募集资金存管、担保事项、评级事项、发行方案的有效期、受托管理人相关事项等。

11. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》：

12. 该议案还需提交公司股东大会审议。

13. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》：

14. 该议案还需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》：

16. 该议案还需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》：

18. 该议案还需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》：

20. 该议案还需提交公司股东大会审议。

21. 审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》：

22. 该议案还需提交公司股东大会审议。

23. 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》：

    • 该议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。安徽应流机电股份有限公司监事会二零二四年十月三十日