应流股份: 应流股份第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：应流股份第五届董事会第七次会议决议公告）

安徽应流机电股份有限公司第五届董事会第七次会议于2024年10月29日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 《安徽应流机电股份有限公司2024年第三季度报告》。
2. 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
3. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括发行证券的种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、债券利率、付息的期限和方式、转股期限、转股数量的确定方式、转股价格的确定及其调整、转股价格向下修正条款、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、债券持有人会议相关事项、募集资金金额及用途、募集资金存管、担保事项、评级事项、本次发行方案的有效期、受托管理人相关事项等。
4. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。
5. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。
6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
7. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
8. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。
9. 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
10. 《关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案》。
11. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
12. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
13. 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于2024年11月15日下午14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。