生益科技: 生益科技2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：生益科技2024年第三次临时股东大会会议资料）

广东生益科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月14日下午14:30 会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室 会议主持人：陈仁喜董事长

议程： 1. 关于下属控股公司提供担保的议案 2. 关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

议案 1：关于下属控股公司提供担保的议案

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）的控股孙公司湖南绿晟环保股份有限公司（以下简称“绿晟环保”）的全资子公司汨罗万容固体废物处理有限公司（以下简称“汨罗固废”）及永兴鹏琨环保有限公司（以下简称“永兴鹏琨”）因生产经营需要，申请互相担保及以不动产抵押担保。

具体情况如下： - 汨罗固废作为承租人通过融资租赁方式（售后回租）向北银金租融资2,800万元，永兴鹏琨作为承租人通过融资租赁方式（售后回租）向北银金租融资5,200万元，融资期限均为4年，绿晟环保就前述两方承租人与北银金租的融资分别提供连带责任保证。 - 汨罗固废为永兴鹏琨的5,200万元融资提供担保，永兴鹏琨为汨罗固废的2,800万元融资提供担保。 - 汨罗固废用7项不动产为北银金租给汨罗固废及永兴鹏琨的最高额2亿元债权提供最高额抵押担保。

由于被担保人永兴鹏琨的资产负债率超过70%，根据有关规定，本事项提交公司股东大会审议。

2024年10月28日，公司召开了第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属控股公司提供担保的议案》，全体董事均表决同意。

议案 2：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因实施股权激励计划、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，公司发起人股东伟华电子有限公司通过其QFII账户增持股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。

具体情况如下： - 截至2023年12月31日，公司股份总数为2,354,629,880股。 - 由于实施2019年度股票期权激励计划的行权，2024年1月1日至2024年6月18日，累计行权且完成股份过户登记16,709,002股；公司实施2024年度限制性股票激励计划，授予登记的限制性股票为5,805.8848万股，于2024年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记，因此，截至2024年8月1日，公司股份总数变更为2,429,397,730股，相应公司注册资本由2,354,629,880元变更为人民币2,429,397,730元。 - 公司于2024年10月28日召开第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以自有资金回购注销2名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的37,200股限制性股票，回购注销实施后，公司总股本将由2,429,397,730股变更为2,429,360,530股，相应公司注册资本将由人民币2,429,397,730元变更为人民币2,429,360,530元。

章程修订情况： - 第六条：公司注册资本由人民币2,354,629,880元变更为人民币2,429,360,530元。 - 第十九条：公司现在的股本结构为：股份总数2,429,360,530股，分别由以下组成：发起人东莞市国弘投资有限公司持股322,740,539股，占总股本的13.29%；外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股314,011,753股，占总股本的12.92%；其他股东持股1,792,608,238股，占总股本的73.79%。