电科芯片: 中电科芯片技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中电科芯片技术股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料）

中电科芯片技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会资料

会议时间：2024年11月14日14：00 网络投票时间：2024年11月14日9:15- 9:25，9:30- 11:30，13:00- 15:00 会议地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

出席人员： 1. 2024年11月8日下午3点上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东（或其授权代表） 2. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人员

会议方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东情况及列席人员 3. 提请股东大会审议如下议案： - 关于变更2024年度审计机构的议案 - 关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 - 关于预计2025年度日常关联交易的议案 - 关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案 4. 与会股东发言及提问 5. 股东对议案内容进行投票表决 6. 监事、选举股东代表及见证律师共同参加计票和监票，负责监督表决、统计全过程 7. 上传现场投票结果 8. 签署会议文件 9. 主持人宣布大会结束

议案一：关于变更2024年度审计机构的议案 - 拟聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构 - 大信事务所成立于1985年，总部位于北京，2023年度业务收入15.89亿元 - 审计收费：2024年度审计相关费用合计人民币72万元（含税）

议案二：关于第十三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 - 独立董事津贴为每年税前8万元人民币，每六个月发放一次 - 在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成

议案三：关于预计2025年度日常关联交易的议案 - 2025年度日常关联交易预计金额合计140,000万元 - 主要关联交易包括采购商品、接受劳务、出售商品、提供劳务、租赁资产、代付工资等

议案四：关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案 - 2025年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币26,000万元 - 授信期限为12个月，主要用于贷款、票据业务、保函、信用证等业务