新华联: 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告）

新华联文化旅游发展股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2024年 10月 20日在巨潮资讯网披露了《关于 2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-071），现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告。

监事会于 2024年 10月 18日收到股东湖南天象盈新科技发展有限公司提交的《关于提请免去杨云峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请免去张建新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提名朱长军为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》、《关于提名石岩为新华联文旅第十一届董事会非独立董事候选人的提案》，以及股东新华联控股有限公司提交的《关于提请罢免王赓宇新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》、《关于提请罢免褚峰新华联文旅第十一届董事会非独立董事的提案》。监事会同意将前述全部提案内容提交至公司 2024年第一次临时股东大会审议。

会议召开的具体事项如下：

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 会议召集人：新华联文化旅游发展股份有限公司监事会
3. 会议召开的日期、时间：
4. 现场会议时间：2024年 10月 29日（星期二）下午 14:00开始，会期半天；现场登记时间截至当天下午 13:30。
5. 网络投票时间：2024年 10月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 29日 9:15-15:00。
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
7. 会议的股权登记日：2024年10月21日
8. 出席会议对象：
9. 截至股权登记日2024年10月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
10. 公司董事、监事和高级管理人员
11. 公司聘请的律师
12. 现场会议召开地点：北京市通州区台湖镇新华联集团总部大厦公司会议室

会议审议事项： - 《关于修订<公司章程>的议案》 - 《关于免去杨云峰第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于免去张建第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于罢免王赓宇第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于罢免褚峰第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决一） - 《关于选举朱长军为第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举石岩为第十一届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》（分情况表决二）

登记手续、时间和地点： - 登记时间：2024年 10月 23日上午 9:00至 11:30，下午 13:30至 17:00 - 登记地点：北京市通州区台湖镇政府大街新华联集团总部大厦 8层证券部

联系方式： - 联系人：彭麟茜，霍盈盈 - 联系电话：010-80559199 - 联系传真：010-80559190 - 电子邮箱：xin000620@126.com

相关费用：出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。