生益科技: 生益科技第十一届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：生益科技第十一届董事会第四次会议决议公告）

广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》
2. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3. 内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年第三季度报告》。

4. 审议通过《关于下属控股公司提供担保的议案》

5. 同意汨罗万容固体废物处理有限公司为永兴鹏琨环保有限公司向北银金融租赁有限公司的5200万元融资提供连带责任担保，永兴鹏琨为汨罗固废向北银金租的2800万元融资提供连带责任担保，汨罗固废用7项不动产为北银金租给汨罗固废及永兴鹏琨的最高额2亿元债权提供最高额抵押担保。
6. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7. 内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于下属控股公司提供担保的公告》（公告编号：2024-072）。

8. 本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

10. 鉴于2名激励对象因个人原因离职，公司决定以自有资金回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计37,200股，回购价格为授予价10.04元/股加上银行同期存款利息之和。
11. 关联董事陈仁喜回避表决。
12. 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

13. 内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-073）。

14. 审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

15. 因公司实施股权激励计划、回购注销部分限制性股票及发起人股东增持股份的原因，同意变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。
16. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
17. 内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于变更注册资本并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024-074）。

18. 本议案需提交股东大会审议。

19. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

20. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
21. 内容详见公司于2024年10月29日登载于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-075）。

以上第二、四项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。