深圳新星: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-118债券代码：113600 债券简称：新星转债

深圳市新星轻合金材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2024年 10月 28日以通讯方式召开。会议通知和补充通知分别于 2024年 10月 23日、2024年 10月 25日以邮件及微信的方式发送全体董事。本次会议由公司董事长陈学敏先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2024年第三季度报告》。《2024年第三季度报告》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。公司董事会及其董事保证公司 2024年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本议案已经董事会审计委员会 2024年第五次会议审议通过。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于提前赎回“新星转债”的议案》。结合公司实际及当前的市场情况，董事会同意行使“新星转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新星转债”全部赎回。同时，为确保本次“新星转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“新星转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于提前赎回“新星转债”的公告》（公告编号：2024-119）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2024年 10月 29日