恒锋工具: 关于2024年前三季度利润分配预案的公告内容摘要

（原标题：关于2024年前三季度利润分配预案的公告）

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-075 债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 96,643,264.61 元，其中母公司实现净利润 79,733,697.66 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 963,529,524.89 元，母公司可供股东分配的利润为 950,971,378.85 元。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 165,679,321 股扣减回购专用证券账户上已回购股本 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数进行测算，预计共派发现金红利 60,191,358.39 元（含税）。如在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

公司 2024 年第三季度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，综合考虑了公司的业绩增长状况和投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与股东的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中关于分红的相关规定。因此，董事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规及规范性文件规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记、备案知情人，并对该等知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露及内幕交易。

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

备查文件： 1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恒锋工具股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日