南亚新材: 南亚新材第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材第三届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-080

南亚新材料科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2024年10月28日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

2. 报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，公允反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整。

3. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

4. 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，授权公司管理层根据实际情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于调整公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

6. 同意将存放于回购专用证券账户中已回购的2,457,950股股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并办理注销手续。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

8. 拟将2,457,950股已回购股份用途调整为“用于注销并相应减少注册资本”，公司总股本由240,941,600股变更为238,483,650股，注册资本由240,941,600元变更为238,483,650元。授权董事会指定专人办理相关工商变更登记、备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

10. 根据有关法律法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分公司治理制度。

11. 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

12. 董事会同意召开公司2024年第三次临时股东大会，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2024年10月29日