仙坛股份: 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-055

山东仙坛股份有限公司关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2024年 10月 26日召开的第五届董事会第十次会议决议，决定于 2024年 11月 18日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 11月 18日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年 11月 18日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日 09:15-09:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月 18日 09:15至 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 11月 13日（星期三） 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）公司三楼会议室

二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 公司 2024年前三季度利润分配预案 | √ |

2、其他事项 上述议案已经公司 2024年 10月 26日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见 2024年 10月 29日刊登的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指的是以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2024年 11月 14日 16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司证券事务部，邮编：264117，信函请注明“2024年第一次临时股东大会”字样。 2、登记时间：2024年 11月 14日（星期四）：上午 8:30～11:30，下午 13:30～16:30）； 3、登记地点：山东省烟台市牟平工业园区（城东）山东仙坛股份有限公司办公楼四楼证券事务部； 4、会议联系方式： 联系人：王心波 联系电话：0535-4658717 联系传真：0535-4658506 联系邮箱：xtzq@sdxiantan.com 5、会议费用情况：出席现场会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。 6、其他事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件 1、山东仙坛股份有限公司第五届董事会第十次会议决议； 2、山东仙坛股份有限公司第五届监事会第八次会议决议； 3、深圳证券交易要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会 2024年 10月 29日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码：362746 投票简称：仙坛投票。 2、填报表决意见或选举票数 本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年 11月 18日的交易时间，即 9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 11月 18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：山东仙坛股份有限公司2024年第一次临时股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席山东仙坛股份有限公司2024年第一次临时股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | --- | --- | --- | --- | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | | 100 | 总议案（代表以下所有提案） | √ | | | | | 1.00 | 公司 2024年前三季度利润分配预案 | √ | | | |

委托人姓名或名称（签字或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有公司股份数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书签发日期： 年 月 日 有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

说明： 1、请股东在议案的表决意见选项中打“ √”，每项均为单选，多选无效； 2、没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票； 3、单位委托须加盖单位公章； 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。