唯捷创芯: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 5日 14点 30分
会议地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16号楼
网络投票时间：2024年 11月 5日 9:15-15:00
会议召集人：唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
会议主持人：董事长荣秀丽女士

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案： - 议案 1：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 - 议案 2：关于修订《募集资金管理制度》的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案 1：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 - 公司拟作为有限合伙人与海南华鸿私募基金管理有限公司、深圳市贵人资本投资有限公司、合肥旭徽联芯管理咨询有限公司、甬矽电子（宁波）股份有限公司及嘉兴鸿捷股权投资合伙企业（有限合伙）签署《嘉兴唯创股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，重点布局半导体及周边应用产业投资机会。 - 投资基金初步拟定募集资金规模 20,000万元，公司拟以自有资金认缴出资不超过人民币 15,000万元，拟出资比例占基金总认缴出资额的 75.00%。 - 深圳市贵人资本投资有限公司和合肥旭徽联芯管理咨询有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

议案 2：关于修订《募集资金管理制度》的议案 - 根据相关法律法规及公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。 - 修订内容包括： - 第十三条：增加公司使用自筹资金并以募集资金等额置换的具体流程。 - 新增条款：公司董事、监事、高级管理人员违反本制度规定的，除监管机构依法对其进行处罚外，公司也有权根据实际情况，对相关人员进行处罚，包括降低其薪酬标准、免去其职务等，并可依法要求其赔偿给公司造成的损失。