百达精工: 百达精工第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：百达精工第五届董事会第五次会议决议公告）

浙江百达精工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1. 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 2. 会议通知及资料于2024年10月21日以邮件方式发出。 3. 会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式召开。 4. 会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中董事张启春先生和独立董事杨庆华先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。 5. 会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 - 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 - 具体内容详见2024年10月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-060）。

1. 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》
2. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3. 具体内容详见2024年10月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

4. 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

5. 审议通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

6. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

7. 具体内容详见2024年10月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-062）。

8. 审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

9. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

10. 具体内容详见2024年10月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2024-063）。

11. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

12. 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
13. 具体内容详见2024年10月29日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《百达精工关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-064）。

特此公告。浙江百达精工股份有限公司董事会2024年10月29日