莱克电气: 莱克电气第六届董事会第十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：莱克电气第六届董事会第十四次会议决议的公告）

莱克电气股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2024年10月28日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2024年第三季度报告的议案

2. 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

3. 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点并延期的议案

4. 决定增加募投项目“年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）”、“新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目”和“智能数字化工厂技术改造项目”的实施主体以及对应实施地点并延期。

5. 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

6. 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

7. 同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品，自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。

8. 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

9. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

10. 决定用部分闲置募集资金暂时补充公司及子公司流动资金，总额不超过人民币30,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

11. 表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

12. 关于调整公司2024年度预计日常关联交易的议案

13. 本议案在审议前，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议，得到公司独立董事的一致同意，并且对调整公司2024年度预计日常关联交易事项发表了审核意见。
14. 表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。关联董事倪祖根、倪翰韬回避表决。