瀛通通讯: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-067 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司于 2024年 10月 25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2024年第二次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 11月 13日（星期三）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 11月 13日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2024年 11月 13日上午9:15，结束时间为 2024年 11月 13日下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 11月 7日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。

二、会议审议事项 本次会议审议以下提案： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于对外担保额度预计的议案 | √ | | 2.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。详情请参阅 2024年 10月 28日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。议案 1.00需经股东大会以特别决议方式审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。对以上提案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项 （一）登记方式： 1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记； 2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记； 3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。 （二）登记时间：2024年 11月 12日（星期二），登记时间上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。 （三）登记地点：公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）（广东省东莞市常平镇京九路 333号）。 （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。 （五）会议联系方式： 1. 会议联系电话：0769-83330508 2. 传真：0769-83937323 3. 邮箱：ir@yingtong-wire.com 4. 联系人：罗炯波 （六）参会人员的食宿及交通费用自理。 （七）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具体操作流程）。

五、备查文件 1．公司第五届董事会第十一次会议决议； 2．公司第五届监事会第七次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程； 附件2：授权委托书； 附件3：股东参会登记表。

特此公告。 瀛通通讯股份有限公司董事会 2024年 10月 28日