佐力药业: 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告）

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-072

浙江佐力药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）召集人：浙江佐力药业股份有限公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024年11月20日（星期三）下午14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月20日（星期三）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月20日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过2024年第一次临时股东大会授权委托书委托他人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2024年11月13日（星期三） （七）出席对象： 1、截至2024年11月13日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师； 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号，公司会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |

上述议案公司已经于2024年10月25日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上登载的相关公告或文件。

三、会议登记等事项 （一）登记时间：2024年11月18日上午8:30至11:30，下午13:00至16:30。 （二）登记地点：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号浙江佐力药业股份有限公司董事会办公室。 （三）登记方式：现场登记、通过信函或者邮件方式登记。 1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、2024年第一次临时股东大会授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人股东账户卡办理登记手续； 2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、2024年第一次临时股东大会授权委托书、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记。 3、异地股东登记：可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》，以便登记确认。信函或邮件在2024年11月18日下午16:30前送达或发送邮件至公司董事会办公室，同时请在信函或邮件上注明联系电话及联系人，不接受电话登记。 （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 （五）会议联系方式： 联系地址：浙江省德清县阜溪街道志远北路388号 邮政编码：313200 联系人：姚兰波 联系电话：0572-8281383 电子邮箱：jolly@zuoli.com

四、网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 （一）第八届董事会第三次会议决议； （二）第八届监事会第三次会议决议； （三）深交所要求的其他文件。

附件一《网络投票的具体操作流程》 附件二《2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》 附件三《2024年第一次临时股东大会授权委托书》

浙江佐力药业股份有限公司董事会 2024年10月28日